Combaterea spălării banilor: Comisia solicită insistent României să modifice transpunerea celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor

Comisia a trimis astăzi, 15 iulie, un aviz motivat României [INFR(2020)2358] din cauză că această țară a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor (a cincea Directivă CSB).

Vezi mai mult…