Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

[divider type=”divider-5″][/divider]

Vezi  mai mult…

[divider type=”divider-5″][/divider]