EUDIRECT
EUDIRECT

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Noi norme UE contra spălării banilor și finanțării terorismului

Cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor a intrat în vigoare luni, 9 iulie, odată cu publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE. Propuse de Comisia Europeană în iulie 2016, noile norme aduc mai multă transparență în ce privește adevărații proprietari ai unei companii și totodată gestionează riscurile legate de finanțarea terorismului.

Vezi  mai mult…

Comenteaza articolul

Emailul nu va fi publicat. *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

COMENTARII RECENTE