EUDIRECT
EUDIRECT

Transpunerea normelor privind combaterea spălării banilor

Transpunerea normelor privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană le-a solicitat, în 7 decembrie, României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei și Olandei să transpună în legislația lor națională „A patra directivă privind combaterea spălării banilor” [Directiva (UE) 2015/849]. Noile norme europene vor consolida cerințele existente, respectiv eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. 

Vezi mai mult….

 

Comenteaza articolul

Emailul nu va fi publicat. *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

COMENTARII RECENTE